09 марта 2022, 15:18
Состоялось годовое Общее собрание акционеров ПАО «Квадра»
30 июня 2022 года состоялось годовое Общее собрание акционеров ПАО «Квадра» (ГОСА) в форме заочного голосования.
ГОСА утвердило годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2021 год. Акционерами принято решение не выплачивать дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям Общества по результатам 2021 отчетного года.
ГОСА избрало новый Совет директоров в количестве 9 человек в следующем составе:
ГОСА избрало членов Ревизионной комиссии в количестве 5 человек:
Состоялось годовое Общее собрание акционеров АО «Квадра»
2 июня 2023 года состоялось годовое Общее собрание акционеров АО «Квадра» (ГОСА) в форме заочного голосования.
ГОСА утвердило годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2022 год. Акционерами принято решение не выплачивать дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям Общества по результатам 2022 отчетного года.
ГОСА принято решение о смене места нахождения компании с Российская Федерация, г. Тула на Российская Федерация, г. Москва.
ГОСА избрало новый Совет директоров в количестве 5 человек в следующем составе1:
ГОСА избрало членов Ревизионной комиссии в количестве 3 человек в следующем составе2:
1 Должность, место работы кандидата указаны на дату выдвижения
2 Должность, место работы кандидата указаны на дату выдвижения
5 из 8 мест в высшем руководстве энергокомпании заняли представители «Русатом Инфраструктурные решения».
МОСКВА, 18 марта (BigpowerNews) – В энергокомпании «Квадра» после перехода в
феврале под контроль «Русатом Инфраструктурные решения» (структура «Росатома»)
сменилась большая часть руководящего состава, следует из материалов
компании.
Из прежних руководителей остались коммерческий директор Игорь Лесных,
замгендиректора по безопасности Александр Никифоров, а также главный бухгалтер
Максим Антипов.
Гендиректора «Квадры» Семёна Сазонова сразу после объявления сделки по
продаже компании сменила глава «РИР» Ксения Сухотина.
В последующем компанию также покинули замгендиректора — главный инженер
Евгений Жадовец, первый замгендиректора Вадим Логофет, замгендиректора по
экономике Владимир Лебедев и замгендиректора по правовой работе и контролю
Ксения Зеленцова.
На смену им пришли представители «РИР»:
— Замгендиректора по экономике и финансам «РИР» Дарья Иванова. В «Квадре»
она заняла пост первого замгендиректора по экономике и финансам.
— Замгендиректора по операционной деятельности «РИР» Олег Пастухов. В
«Квадре» он назначен первым замгендиректора по операционной деятельности.
— Директор по правовому обеспечению и корпоративному управлению «РИР»
Михаил Иванов. В «Квадре» он назначен замгендиректора по корпоративному
управлению и правовому обеспечению.
— Замгендиректора по развитию и инфраструктурным проектам «РИР» Максим
Чаховский. В «Квадре» он занял пост замгендиректора по стратегии и цифровой
трансформации.
Как следует из материалов «Квадры», совет директоров компании на заседании 9
марта принял решение сократить состав правления с 6 до 3 человек.
В правлении из его прежнего состава были оставлены Ксения Сухотина и Игорь
Лесных. Новым членом правления была избрана Дарья Иванова.
Компания «Квадра» — генерирующая компания, одна из крупнейших
российских территориально-генерирующих компаний. Создана на базе
тепловых генерирующих мощностей и теплосетевых активов
региональных АО-энерго в 11 регионах ЦФО — Белгородской,
Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Рязанской,
Смоленской, Тамбовской и Тульской областях. В 2013 году активы
ПАО «Квадра» в Брянском регионе были переданы в государственную
собственность области. Основные виды деятельности — производство
и реализация электроэнергии на оптовом рынке электроэнергии
и мощности, а также производство, транспортировка и реализация
тепловой энергии на розничном рынке. Компания обеспечивает 25%
потребностей ЦФО в тепловой энергии. Общая площадь регионов присутствия
компании составляет 337,4 тыс. кв. км, общая численность населения составляет
около 13 млн человек. В состав компании входят
20 электростанций, осуществляется эксплуатация 331 котельной
и тепловых сетей общей протяженностью 5 тыс. 904,2 км. Общая
установленная электрическая мощность компании — 3,16 ГВт, тепловая —
14 947 Гкал ч.
В конце января 2022 года компания «Русатом инфраструктурные
решения» (входит в Росатом) купила 82,47% акций «Квадры» у компании
«Онэксим». О сделке было объявлено 1 февраля.
📰»Квадра» Решения совета директоров
2. Содержание сообщения2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:В заседании Совета директоров эмитента приняли участие 8 из 9 членов Совета директоров. Кворум имеется.
2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:Вопрос № 1. О рассмотрении предложений акционеров по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля ПАО «Квадра» для избрания на годовом Общем собрании акционеров Общества.«За» — 8 голосов. «Против» — 0 голосов. «Воздержался» — 0 голосов. Решение принято. Вопрос № 2. О рассмотрении Отчета о деятельности подразделения внутреннего аудита ПАО «Квадра» за 2021 год. « За» — 8 голосов. «Против» — 0 голосов. «Воздержался» — 0 голосов. Решение принято. Вопрос № 3. О прекращении полномочий членов Правления ПАО «Квадра».«За» — 8 голосов. «Против» — 0 голосов. «Воздержался» — 0 голосов. Решение принято. Вопрос № 4. Об определении количественного состава Правления ПАО «Квадра».«За» — 8 голосов. «Против» — 0 голосов. «Воздержался» — 0 голосов. Решение принято. Вопрос № 5. Об избрании члена Правления ПАО «Квадра».«За» — 8 голосов. «Против» — 0 голосов. «Воздержался» — 0 голосов. Решение принято.
2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По вопросу 1. Решили: 1. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО «Квадра» на годовом Общем собрании акционеров Общества кандидатов согласно Приложению.2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию ПАО «Квадра» на годовом Общем собрании акционеров Общества кандидатов согласно Приложению.
По вопросу 2. Решили: Принять к сведению Отчет о деятельности подразделения внутреннего аудита ПАО «Квадра» за 2021 год согласно Приложению.
По вопросу 3. Решили: Прекратить полномочия членов Правления ПАО «Квадра»: Жадовца Е. М., Зеленцовой К. В., Лебедева В. В., Логофета В. Г.
По вопросу 4. Решили: Определить состав Правления ПАО «Квадра» в количестве 3 (Три) человека.
По вопросу 5. Решили: Избрать членом Правления ПАО «Квадра» советника Генерального директора Общества Иванову Дарью Валериевну.
2.4. Сведения о кандидатах в совет директоров эмитента:Байдаров Дмитрий Юрьевич Голубев Алексей ВикторовичЗубков Антон АлександровичИванов Михаил АлександровичИванова Дарья ВалериевнаНиконова Светлана ВалерьевнаПастухов Олег ВячеславовичПолосин Андрей ВладимировичПомчалова Елена ВалентиновнаСухотина Ксения АнатольевнаЧаховский Максим Александрович
2.5. Информация об избранном Советом директоров эмитента члене коллегиального исполнительного органа (Правления) эмитента — фамилия, имя, отчество – Иванова Дарья Валериевна;- доля участия указанного лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих лицу голосующих акций эмитента, являющегося акционерным обществом – не имеет (0 %).
2.6. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 05 марта 2022 года.
2.7. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 09 марта 2022 года, № 15/352.
Менеджмент
Иванова Дарья Валерьевна
Первый заместитель генерального директора по экономике и финансам
Первый заместитель генерального директора по развитию, взаимодействию с регионами и госорганами
Первый заместитель генерального директора по операционной деятельности
Артюшкин Дмитрий Иванович
Заместитель генерального директора по управлению персоналом
Волков Андрей Александрович
Заместитель генерального директора — коммерческий директор
Заместитель генерального директора по стратегии и новым бизнесам
Заместитель генерального директора по корпоративному управлению и правовому обеспечению
Иванов Юрий Александрович
Заместитель генерального директора по безопасности
Лебеденко Сергей Анатольевич
Заместитель генерального директора по информационным технологиям и цифровой трансформации
Советник генерального директора, Генеральный директор АО «Цифровые платформы и решения Умного города
Грызунов Дмитрий Алексеевич
Директор по корпоративным коммуникациям и клиентскому сервису
Иванов Сергей Геннадьевич
Директор по внутреннему контролю и аудиту
Директор по документационному обеспечению и хозяйственной деятельности
