Как стало известно «Ъ», следственный департамент МВД завершил расследование в отношении находящегося в розыске владельца обанкротившегося ОАО «Смоленский банк» Павла Шитова и троих топ-менеджеров московского филиала этого кредитного учреждения. Они обвиняются в том, что незадолго до краха банка вывели из головного офиса через столичный филиал на счета подконтрольных иностранных компаний более 600 млн руб., а также преднамеренном банкротстве Смоленского банка. Сейчас фигуранты этого дела знакомятся с материалами дела, после чего оно будет направлено на утверждение в Генпрокуратуру.
Уголовное дело по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата) и ст. 196 УК РФ (преднамеренное банкротство) было возбуждено в отношении владельца Смоленского банка Павла Шитова, заместителей управляющего московским филиалом Михаила Яхонтова и Романа Щербакова, а также начальника юридического департамента Тимура Акберова год назад. О совершенных ими махинациях стало известно в ходе основного расследования обстоятельств хищения средств кредитного учреждения. Помимо все того же господина Шитова, его фигурантом являлся бывший председатель правления ОАО «Смоленский банк» Анатолий Данилов, приговоренный в сентябре 2016 года к семи годам лишения свободы условно за мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК РФ), неправомерные действия при банкротстве (ч. 2 ст. 195 УК РФ) и причинение имущественного вреда путем обмана или злоупотребления доверием (ч. 2 ст. 165 УК РФ).
В основу расследования дела о присвоении или растрате и преднамеренном банкротстве легли материалы оперативников ГУЭБиПК МВД, которые выяснили, что, узнав заранее о предстоящем отзыве Центробанком лицензии у Смоленского банка (кредитное учреждение лишилось ее 13 декабря 2013 года, а 4 февраля 2014 года банк был признан банкротом), его руководство приостановило обслуживание счетов клиентов, ссылаясь на технические сбои. На самом же деле в это время через московский филиал банка фигуранты дела активно приобретали у подконтрольных им фиктивных компаний ничем не обеспеченные ценные бумаги, выдавали фирмам-«однодневкам» кредиты и отчуждали в их пользу недвижимое имущество кредитного учреждения. В частности, как было установлено в ходе расследования, Павел Шитов и Михаил Яхонтов от имени Смоленского банка выдали не ведущему реальной финансово-хозяйственной деятельности столичному ООО «Юникомфинанс» кредит в размере более 600 млн руб.
При этом, как отмечают в правоохранительных органах, схема хищений была четко проработана и на первый взгляд перевод денег из банка казался вполне обоснованным. Например, заемщики предоставляли кредитному учреждению липовые отчетности о коммерческой деятельности, а входившие в преступную группу банкиры подготавливали заведомо ложные «профессиональные суждения о категории качества ссуды». Одним из организаторов этого преступления полицейские считают фактического собственника Смоленского банка Павла Шитова. Однако для следствия он оказался недоступен, уехав еще до возбуждения уголовного дела за границу. Его подельники после краха Смоленского банка устроились на работу в Златкомбанк и Международный расчетный банк. После задержания господа Яхонтов и Акберов по ходатайству следствия были заключены Тверским райсудом Москвы под стражу, а Роман Щербаков — под домашний арест. Сейчас все они знакомятся с материалами уголовного дела, после чего оно будет направлено на утверждение в Генпрокуратуру. Отметим также, что судом была арестована недвижимость, к которой, по данным следствия, имел отношение Павел Шитов. Правда, нежилые помещения и земельные участки оказались зарегистрированы на несколько ООО и физических лиц. Защите экс-банкира в апелляции не удалось доказать, что их клиент не имеет к арестованному имуществу никакого отношения.
Всего же в период с 2010 по 2013 год, по данным правоохранительных органов, Смоленский банк выдал шести подконтрольным Павлу Шитову и еще одному местному предпринимателю строительным компаниям заведомо невозвратные кредиты на 2 млрд руб. Сейчас все эти фирмы находятся в стадии банкротства.
В общей же сложности на момент краха Смоленский банк остался должен кредиторам более 19 млрд руб., в том числе физлицам — 12,5 млрд руб. По данным АСВ, на 1 марта 2017 года размер выплаченной задолженности кредиторам первой очереди составляет чуть более 2,3 млрд руб.
Мы нашли данные об участии Щербакова Р. Е. в 29 судебных процессах.
Решение по судебному делу 5-687/2015 в рамках административного судопроизводства было вынесено 5 ноября 2015 года, в ходе рассмотрения было вынесено постановление о назначении административного наказания. Дело рассматривалось в Заднепровском районном суде г. Смоленска в Смоленской области РФ судьей Овчинников Е. Н. в первой инстанции. Щербаков Роман Евгеньевич участвовал в процессе в качестве привлекаемого лица.
Подробные данные по делу:
Дела об административных правонарушениях
Центральный федеральный округ
Заднепровский районный суд г. Смоленска
Районный суд, городской суд
Овчинников Евгений Николаевич
Вид лица, участвующего в деле:
ст.20.1 ч.1 КоАП РФ
Решение по судебному делу 2-130/2015 ~ М-87/2015 в рамках гражданского и административного судопроизводства (в категории «Споры, связанные с имущественными правами») было вынесено 23 марта 2015 года, в результате рассмотрения, иск (заявление, жалоба) был удовлетворен. Дело рассматривалось в Смоленском районном суде в Алтайском крае РФ судьей Климович Т. А. в первой инстанции. Щербаков Роман Евгеньевич участвовал в процессе в качестве ответчика.
Гражданские и административные дела
Сибирский федеральный округ
Смоленский районный суд
Иск (заявление, жалоба) УДОВЛЕТВОРЕН
Решение по судебному делу 1-25/2020 в рамках уголовного судопроизводства было вынесено 10 июля 2020 года, в результате рассмотрения был вынесен приговор. Дело рассматривалось в Княгининском районном суде в Нижегородской области РФ судьей Миронов С. А. в первой инстанции.
Приволжский федеральный округ
Княгининский районный суд
Миронов Сергей Александрович
Котылев Дмитрий Андреевич
Дата рассмотрения дела в отношении лица:
Результат в отношении лица:
Назаренко Владимир Юрьевич
Прокуратура Княгининского района
Решение по судебному делу 2-422/2022 в рамках гражданского и административного судопроизводства (в категории «Иски, связанные с возмещением ущерба») было вынесено 28 сентября 2022 года, в результате рассмотрения, иск (заявление, жалоба) был удовлетворен. Дело рассматривалось в Могочинском районном суде в Забайкальском крае РФ судьей Солонин С. В. в первой инстанции. Щербаков Роман Евгеньевич участвовал в процессе в качестве ответчика.
Дальневосточный федеральный округ
Могочинский районный суд
Солонин Сергей Валериевич
ПАО СК «Росгосстрах»
Пилецкая Юлия Олеговна
Саклаков Александр Иванович
Хайдаров Умеджон Мирфозилович
Решение по судебному делу 9-1249/2019 ~ М-7771/2019 в рамках гражданского и административного судопроизводства (в категории «Споры, возникающие из трудовых отношений») было вынесено 23 августа 2019 года, заявление возвращено заявителюневыполнение указаний судьи. Дело рассматривалось в Вологодском городском суде в Вологодской области РФ судьей Прокошева Н. С. в первой инстанции. Щербаков Роман Евгеньевич участвовал в процессе в качестве истца.
Северо-Западный федеральный округ
Вологодский городской суд
Прокошева Наталья Станиславовна
ООО «НПФ «Теплотроника»
Решение по судебному делу 12-130/2022 в рамках административного судопроизводства было вынесено 18 апреля 2022 года, по итогам рассмотрения, все осталось без изменений. Жалоба на постановление рассматривалась в Забайкальском краевом суде в Забайкальском крае РФ судьей Шишкарёва С. А. Щербаков Роман Евгеньевич участвовал в процессе в качестве привлекаемого лица.
Жалобы на постановления
Забайкальский краевой суд
Суд субъекта Российской Федерации
Шишкарёва Светлана Александровна
Оставлено без изменения
ст.12.27 ч.2 КоАП РФ
Решение по судебному делу 2-220/2013 ~ М-208/2013 в рамках гражданского и административного судопроизводства (в категории «Споры, связанные с имущественными правами») было вынесено 28 июня 2013 года, в результате рассмотрения, иск (заявление, жалоба) был удовлетворен. Дело рассматривалось в Смоленском районном суде в Алтайском крае РФ судьей Прохорова В. Д. в первой инстанции. Щербаков Роман Евгеньевич участвовал в процессе в качестве ответчика.
Решение по судебному делу 2-1223/2019 ~ М-1226/2019 в рамках гражданского и административного судопроизводства (в категории «Споры, связанные с имущественными правами») было вынесено 12 августа 2019 года, в результате рассмотрения, иск (заявление, жалоба) был удовлетворен. Дело рассматривалось в Ленинском районном суде в Тульской области РФ судьей Кольцюк В. М. в первой инстанции. Щербаков Роман Евгеньевич участвовал в процессе в качестве ответчика.
Ленинский районный суд
Кольцюк Владимир Михайлович
АО «Альфа — Банк»
Решение по судебному делу 2-3972/2016 ~ М-2550/2016 в рамках гражданского и административного судопроизводства (в категории «Прочие исковые дела») было вынесено 27 июня 2016 года, производство по делу прекращеноистец отказался от иска и отказ принят судом. Дело рассматривалось в Балашихинском городском суде в Московской области РФ судьей Двухжилова Т. К. в первой инстанции. Щербаков Роман Евгеньевич участвовал в процессе в качестве третьего лица.
Балашихинский городской суд
Управление опеки и попечительства Министерства образования Московской области по г.о. Балашиха
Решение по судебному делу 2-687/2022 (2-4343/2021;) ~ М-3544/2021 в рамках гражданского и административного судопроизводства (в категории «Споры, связанные с имущественными правами») было вынесено 8 августа 2022 года, после рассмотрения было решено отклонить иск. Дело рассматривалось в Ленинском районном суде г. Нижний Новгород в Нижегородской области РФ судьей Бердникова С. И. в первой инстанции. Щербаков Роман Евгеньевич участвовал в процессе в качестве ответчика.
Ленинский районный суд г. Нижний Новгород
ОТКАЗАНО в удовлетворении иска (заявлении, жалобы)
Решение по судебному делу 2-31/2013 (2-437/2012;) ~ М-472/2012 в рамках гражданского и административного судопроизводства (в категории «Споры, связанные с имущественными правами») было вынесено 16 января 2013 года, в результате рассмотрения, иск (заявление, жалоба) был удовлетворен. Дело рассматривалось в Смоленском районном суде в Алтайском крае РФ судьей Прохорова В. Д. в первой инстанции. Щербаков Роман Евгеньевич участвовал в процессе в качестве ответчика.
Гутов Алексей Николаевич
Решение по судебному делу 2-1552/2021 ~ М-464/2021 в рамках гражданского и административного судопроизводства (в категории «Иски, связанные с возмещением ущерба») было вынесено 24 июня 2021 года, итог рассмотрения – иск (заявление, жалоба) удовлетворен частично. Дело рассматривалось в Ленинском районном суде г. Нижний Новгород в Нижегородской области РФ судьей Плаксина В. Ю. в первой инстанции. Щербаков Роман Евгеньевич участвовал в процессе в качестве ответчика.
Советников Алексей Геннадиевич
АО «Тинькофф Страхование»
Служба обеспечения деятельности финансового уполномоченного
Решение по судебному делу 2-1485/2021 ~ М-1507/2021 в рамках гражданского и административного судопроизводства (в категории «Споры, связанные с имущественными правами») было вынесено 12 августа 2021 года, в результате рассмотрения, иск (заявление, жалоба) был удовлетворен. Дело рассматривалось в Ленинском районном суде в Тульской области РФ судьей Колоскова Л. А. в первой инстанции. Щербаков Роман Евгеньевич участвовал в процессе в качестве ответчика.
Колоскова Людмила Анатольевна
Решение по судебному делу 2а-560/2022 ~ М-475/2022 в рамках административного судопроизводства (КАС РФ) (в категории «Об оспаривании решений, действий (бездействия) органов государственной власти, органов местного самоуправления, иных органов, организаций, наделенных отдельными государственными или иными публич.полномочиями, должностных лиц, государственных и муници») было вынесено 25 ноября 2022 года, производство по делу прекращеноадминистративный истец отказался от административного иска и отказ принят судом. Дело рассматривалось в Смоленском районном суде в Алтайском крае РФ судьей Седойкина А. В. в первой инстанции. Щербаков Роман Евгеньевич участвовал в процессе в качестве заинтересованного лица.
Административные дела (КАC РФ)
ГУФССП по АК
СПИ Гурашкина М. А.
начальник ОСП Смоленского района и г. Белокурихи Ельников А. С.
Решение по судебному делу 5-1058/2022 в рамках административного судопроизводства было вынесено 24 февраля 2022 года, в ходе рассмотрения было вынесено постановление о назначении административного наказания. Дело рассматривалось в Центральном районном суде г. Читы в Забайкальском крае РФ судьей Никитина Т. П. в первой инстанции. Щербаков Роман Евгеньевич участвовал в процессе в качестве привлекаемого лица.
Центральный районный суд г. Читы
Никитина Татьяна Павловна
ст.12.24 ч.1 КоАП РФ
Решение по судебному делу 1-504/2022 в рамках уголовного судопроизводства было вынесено 26 декабря 2022 года, в результате рассмотрения был вынесен приговор. Дело рассматривалось в Промышленном районном суде г. Смоленска в Смоленской области РФ судьей Новикова С. М. в первой инстанции.
Промышленный районный суд г. Смоленска
Новикова Софья Марковна
Решение по судебному делу 4/1-111/2021 в рамках судопроизводства по материалам было вынесено 23 декабря 2021 года, в результате рассмотрения производство по материалу было прекращено. Производство по материалам осуществлялось в Новомосковском районном суде в Тульской области РФ судьей Елисеева М. В. Щербаков Роман Евгеньевич участвовал в процессе в качестве лица, в отношении которого поступил материал.
Новомосковский районный суд
Материалы, разрешаемым в порядке исполнения приговоров и иные в уголовном производстве
Предмет представления, ходатайства, жалобы
об условно-досрочном освобождении от лишения свободы, содержания в дисциплинарной воинской части, принудительных работ (ч.1 ст.79 УК РФ, п.4 ст.397 УПК РФ)
Елисеева Милена Валентиновна
Производство по материалу прекращено
Лицо, В Отношении Которого Поступил Материал
Решение по судебному делу 1-34/2018 в рамках уголовного судопроизводства было вынесено 27 июня 2018 года, в результате рассмотрения был вынесен приговор. Дело рассматривалось в Октябрьском районном суде в Приморском крае РФ судьей Загорулько А. В. в первой инстанции.
Октябрьский районный суд
Загорулько Андрей Валентинович
Решение по судебному делу 22-2561/2021 в рамках уголовного судопроизводства было вынесено 1 ноября 2021 года, в результате рассмотрения было принято решение (определение). Апелляция по делу рассматривалась в Тульском областном суде в Тульской области РФ судьей Пилипчук А. А.
Тульский областной суд
Пилипчук Александр Анатольевич
ВЫНЕСЕНО РЕШЕНИЕ (ОПРЕДЕЛЕНИЕ)
Новомосковская городская прокуратура
Тульский прокурор по надзору за соблюдением законов в ИУ
Решение по судебному делу 2-6092/2022 ~ М-5143/2022 в рамках гражданского и административного судопроизводства (в категории «Дела особого производства»). Дело рассматривалось в Ленинском районном суде г. Нижний Новгород в Нижегородской области РФ судьей Шутов А. В. в первой инстанции. Щербаков Роман Евгеньевич участвовал в процессе в качестве заинтересованного лица.
Финансовый уполномоченный по правам потребителей в финансовых услуг в сферах страхования, микрофинансиврования, кредитной кооперации и деятельности кредитных организаци, ломбардов и негосударственных пенсионных фондов
В квартире дома на улице Мосфильмовской в Москве нашли тела двух взрослых и ребенка, сообщает городской отдел Следственного комитета России (СКР). По данным источника ТАСС в правоохранительных органах, убитые — бывший топ-менеджер обанкротившегося Смоленского банка Михаил Яхонтов, его жена и сын.
В пресс-релизе СКР говорится, что тела убитых с признаками насильственной смерти нашли сегодня днем, 26 октября. Их имена и какие-либо детали не приводятся. Возбуждено дело по ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц).
В столичной прокуратуре уточнили, что убиты 39-летняя женщина, 57-летний мужчина и восьмилетний ребенок. На место выехал руководитель Главного следственного управления СКР по Москве Андрей Стрижов, также туда прибыли заместитель столичного прокурора Юрий Катасонов, первый заместитель прокурора Западного административного округа Сослан Хубулов и никулинский межрайонный прокурор Константин Простаков.
В 2019 году Михаила Яхонтова приговорили к шести годам лишения свободы по делу о растрате. Вместе с ним фигурантами были владелец Смоленского банка Павел Шитов, заместитель управляющего московским филиалом Роман Щербаков и начальник юридического департамента Тимур Акберов. Их обвиняли в том, что незадолго до краха банка они вывели из головного офиса через столичный филиал на счета подконтрольных иностранных компаний более 600 млн руб., а также преднамеренном банкротстве Смоленского банка. Скоркину назначили четыре года в колонии общего режима, Акберову — пять с половиной лет, Щербакову — шесть лет. Господин Шитов находится в розыске.
Подробности дела — в материале «Ъ» «Смоленский банк расхитили через Москву».
В Москве неизвестными убиты банкир Михаил Яхонтов, его жена и сын. Господин Яхонтов ранее занимал должность заместителя управляющего московским филиалом ОАО «Смоленский банк» и был осужден в 2019 году по делу о растрате средств кредитного учреждения на 6 лет. Среди версий, которые рассматривают правоохранители, есть и связанная с прежней профессиональной деятельностью финансиста.
Главное следственное управление СКР по Москве возбудило дело по ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц) по факту расправы над семьей 57-летнего Михаила Яхонтова, в свое время занимавшего должность заместителя управляющего московским филиалом Смоленского банка.
Полицию на место происшествия вызвала домработница, утром 26 октября пришедшая в квартиру финансиста в жилом комплексе «Воробьевы горы» на Мосфильмовской улице. Сам банкир лежал в коридоре, члены его семьи — в комнатах.
По предварительным данным, причиной смерти господина Яхонтова стала резаная рана шеи, а его супруга Антонина Носарева и сын Глеб были задушены, причем у мальчика оказалась сломана шея.
В 2016 году Михаил Яхонтов вместе с другими топ-менеджерами Смоленского банка был привлечен к уголовной ответственности по делу об особо крупной растрате и преднамеренном банкротстве кредитного учреждения (ч. 4 ст. 160 УК РФ и ст. 196 УК РФ). Как сообщал ранее «Ъ», банкиры обвинялись в том, что незадолго до краха банка вывели из головного офиса через столичный филиал на счета подконтрольных иностранных компаний более 600 млн руб. По делу проходили владелец Смоленского банка Павел Шитов, заместители управляющего московским филиалом Михаил Яхонтов и Роман Щербаков, а также начальник юридического департамента Тимур Акберов. Параллельно расследовалось еще одно дело о хищениях в банке, по нему был осужден бывший предправления кредитного учреждения Анатолий Данилов.
Согласно материалам дела, узнав заранее о предстоящем отзыве Центробанком лицензии у Смоленского банка (кредитное учреждение лишилось ее 13 декабря 2013 года, а 4 февраля 2014-го банк был признан банкротом), его руководство приостановило обслуживание счетов клиентов, ссылаясь на технические сбои. На самом же деле в это время через московский филиал банка фигуранты дела активно приобретали у подконтрольных им фиктивных компаний ничем не обеспеченные ценные бумаги, выдавали фирмам-однодневкам кредиты и отчуждали в их пользу недвижимое имущество кредитного учреждения. В общей сложности на момент краха Смоленский банк остался должен кредиторам более 19 млрд руб.
Приговор по делу, в котором фигурировал Михаил Яхонтов, был вынесен 5 марта 2019 года. Банкиру было назначено 6 лет колонии общего режима. Недавно он освободился. Этому поспособствовало то обстоятельство, что время, проведенное финансистом под арестом, было зачтено в срок наказания по формуле «день в СИЗО — полтора дня в колонии».
При этом АСВ в суде добилась решения о солидарном взыскании с фигурантов дела более 8 млрд руб., которые банк задолжал клиентам. Поэтому среди основных версий убийства рассматривается и связанная с прежней профессиональной деятельностью господина Яхонтова: нельзя исключать, что преступление может быть как-то связано с какими-то долгами банка.
7-го сентября по иску Смоленского банка Московский арбитраж признал Михаила Яхонтова банкротом и назначил управляющего его имуществом. До 15 декабря экс-банкира обязали предоставить копии своих документов и список активов, на которые могло быть обращено взыскание.
Отметим, что это не единственное резонансное убийство, совершенное в столице. На своем дачном участке в Новой Москве, в бане, был найден мертвым с многочисленными ножевыми ранениями бывший замначальника Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД 69-летний Алексей Новосельцев. Именно это подразделение раскрыло множество громких финансовых преступлений, в том числе инициировав и расследование хищений в Смоленском банке. Тело полковника в отставке нашла его дочь, которая приехала, поскольку отец долго не отвечал на звонки. По предварительным данным, признаков ограбления на первый взгляд в доме не было.
Полковник Новосельцев прославился участием в громких расследованиях в начале нулевых. После отставки возглавлял фонд «Православный мир», активно сотрудничая с РПЦ.