Версия для печати
Публичное акционерное общество «Дальневосточная энергетическая компания»09.03.2021 09:43
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество «Дальневосточная энергетическая компания»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «ДЭК»
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Владивосток
1.4. О ГРН эмитента: 1072721001660
1.5. И НН эмитента: 2723088770
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55275-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11385; http://www.dvec.ru/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 05.03.2021
2. Содержание сообщения
Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
В заседании (голосовании по вопросам) приняли участие 8 членов Совета директоров Общества из 9 избранных, кворум заседания (кворум по вопросам повестки дня) имелся.
Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Решение, принятое по вопросу №1 «О рассмотрении предложений акционеров Общества по выдвижению кандидатов для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию ПАО «ДЭК» на годовом Общем собрании акционеров Общества»:
1. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества на годовом Общем собрании акционеров Общества кандидатов:
№п/п / Ф. И. О. кандидата / Должность, место работы кандидата /Ф. И. О./наименование акционеров (-ра), предложившего кандидатуру для избрания в Совет директоров Общества
1 / Власов Алексей Валерьевич / Заместитель директора Департамента по работе на рынках Департамента по работе на оптовом рынке электроэнергии и мощности и анализа рынков ПАО «РусГидро» / АО «РАО ЭС Востока»
2 / Ковалева Наталья Геннадьевна / Начальник Управления организации деятельности Совета директоров и Правления Департамента корпоративного управления и управления имуществом ПАО «РусГидро» / АО «РАО ЭС Востока»
3 / Бельченко Антон Леонидович / Заместитель директора Департамента по анализу рынков Департамента по работе на оптовом рынке электроэнергии и мощности и анализа рынков ПАО «РусГидро» / АО «РАО ЭС Востока»
4 / Коптяков Станислав Сергеевич / Директор Департамента корпоративного управления и управления имуществом ПАО «РусГидро» / АО «РАО ЭС Востока»
5 / Сторожук Сергей Константинович / Начальник Управления по работе на рынках с регулируемым ценообразованием Департамента по работе на оптовом рынке электроэнергии и мощности и анализа рынков ПАО «РусГидро» / АО «РАО ЭС Востока»
6 / Тюльпанов Евгений Викторович / Начальник Управления методологии и корпоративного взаимодействия Департамента корпоративного управления и управления имуществом ПАО «РусГидро» / АО «РАО ЭС Востока»
7 / Кабанова Лариса Владимировна / Директор Департамента корпоративных финансов ПАО «РусГидро» / АО «РАО ЭС Востока»
8 / Яковлев Дмитрий Александрович / Главный специалист Управления IR Департамента корпоративных финансов ПАО «РусГидро» / АО «РАО ЭС Востока»
9 / Юров Александр Николаевич / Исполнительный директор ПАО «ДЭК» / АО «РАО ЭС Востока»
2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества на годовом Общем собрании акционеров Общества кандидатов:
№п/п / Ф. И. О. кандидата / Должность, место работы кандидата/Ф. И. О./наименование акционеров (-ра), предложившего кандидата для избрания в Ревизионную комиссию Общества
1 / Ажимов Олег Евгеньевич / Руководитель Службы внутреннего аудита ПАО «РусГидро» / АО «РАО ЭС Востока»
2 / Кочанов Андрей Александрович / Начальник управления Аналитический центр Службы внутреннего аудита ПАО «РусГидро» / АО «РАО ЭС Востока»
3 / Попов Андрей Юрьевич / Ведущий эксперт Управления аудита Центра Службы внутреннего аудита ПАО «РусГидро» / АО «РАО ЭС Востока»
4 / Рохлина Ольга Владимировна / Заместитель руководителя службы — начальник Управления аудита Центра Службы внутреннего аудита ПАО «РусГидро» / АО «РАО ЭС Востока»
5 / Шарипова Маргарита Александровна / Ведущий специалист Управления аудита Дальнего Востока Службы внутреннего аудита ПАО «РусГидро» / АО «РАО ЭС Востока»
Итоги голосования: «ЗА» – 8 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.
Решение, принятое по вопросу №2 «Об утверждении внутреннего документа Общества — Графика проведения корпоративных мероприятий Общества, необходимых для созыва и проведения годового Общего собрания акционеров Общества по итогам 2020 года»:
1. Утвердить следующий График проведения корпоративных мероприятий ПАО «ДЭК» (далее – Общество), необходимых для созыва и проведения годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2020 года:
1.1. Представление на рассмотрение членам Совета директоров Общества проекта Годового отчета (в том числе годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности), а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по итогам 2020 года с приложением заключений Аудитора и Ревизионной комиссии Общества – не позднее «09» апреля 2021 года.
1.2. Проведение заседания Совета директоров Общества по вопросам, связанным с созывом и предварительным рассмотрением вопросов повестки дня годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2020 года (в том числе Годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества, кандидатуры аудитора и иных вопросов) – «23» апреля 2021 года.
1.3. Проведение годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2020 года – не позднее «28» мая 2021 года.
2. Поручить управляющей организации ПАО «ДЭК» — АО «ЭСК РусГидро», осуществляющей полномочия единоличного исполнительного органа Общества, обеспечить исполнение мероприятий, указанных в пункте 1 настоящего решения.
Решение, принятое по вопросу №3 «О принятии решений по вопросам внеочередного Общего собрания акционеров АО «ДРСК», в котором ПАО «ДЭК» осуществляются права единственного акционера»:
Принять следующие решения по вопросам внеочередного общего собрания акционеров АО «ДРСК», в котором ПАО «ДЭК» осуществляются права единственного акционера:
1) О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров АО «ДРСК»
Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров АО «ДРСК».
2) Об избрании членов Совета директоров АО «ДРСК»
Избрать Совет директоров АО «ДРСК» в составе:
1/Андреенко Юрий Андреевич/Генеральный директор АО «ДРСК»
2/Андрейченко Юрий Александрович/Заместитель директора Департамента корпоративного управления и управления имуществом ПАО «РусГидро»
3/Исаков Александр Юрьевич/Заместитель Директора Департамента корпоративного управления и управления имуществом ПАО «РусГидро»
4/Кабанова Евгения Валерьевна/Заместитель директора департамента по перспективному развитию и технологическому присоединению Департамента стратегии и перспективного развития ПАО «РусГидро»
5/Кирьянова Лариса Валерьевна/Начальник Управления экономического прогнозирования и сводной отчетности Департамента экономического планирования и инвестиционных программ ПАО «РусГидро»
6/Малков Денис Александрович/Заместитель директора департамента по инновационному развитию Департамента инноваций ПАО «РусГидро»
7/Фаустов Александр Владимирович/Заместитель главного инженера ПАО «РусГидро»
Решение, принятое по вопросу №4 «О принятии решений по вопросам внеочередного Общего собрания акционеров АО «ХРМК», в котором ПАО «ДЭК» осуществляются права единственного акционера»:
Принять следующие решения по вопросам внеочередного общего собрания акционеров АО «ХРМК», в котором ПАО «ДЭК» осуществляются права единственного акционера:
1) О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров АО «ХРМК»
Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров АО «ХРМК».
2) Об избрании членов Совета директоров АО «ХРМК»
Избрать Совет директоров АО «ХРМК» в составе:
1/Шукайлов Михаил Иннокентьевич/Генеральный директор АО «ДГК»
2/Калашникова Татьяна Александровна/Заместитель директора Департамента — начальник Казначейства Департамента корпоративных финансов ПАО «РусГидро»
3/Кирьянова Лариса Валерьевна/Начальник Управления экономического прогнозирования и сводной отчетности Департамента экономического планирования и инвестиционных программ ПАО «РусГидро»
4/Фаустов Александр Владимирович/Заместитель главного инженера ПАО «РусГидро»
5/Кузнецов Евгений Геннадьевич/Заместитель директора Департамента по сопровождению инвестиционных проектов Департамента структурирования активов ПАО «РусГидро»
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 05.03.2021.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
Протокол заседания Совета директоров ПАО «ДЭК» от 05.03.2021 № 399.
Идентификационные признаки ценных бумаг для случаев, когда повестка дня заседания совета директоров содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента:
Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-55275-Е, дата государственной регистрации выпуска акций 19.04.2007г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JP2W1.
3.1. Начальник Управления корпоративных событий, взаимодействия с акционерами и управления активами – Корпоративный секретарь (по доверенности от 17.07.2020 №ДЭК-71-15/722 Д)
3.2. Дата 09.03.2021г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением Банка России от 27.03.2020 N 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» (Зарегистрировано в Минюсте России 24.04.2020 N 58203). За содержание сообщения о последствия его использования информационное агентство «ПРАЙМ» ответственности не несет.
Публичное акционерное общество «Дальневосточная энергетическая компания»20.05.2021 10:52
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 19.05.2021
Решение, принятое по вопросу №3 «О согласии на заключение между ПАО «ДЭК» и АО «Гидроинвест» договора купли-продажи акций, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность»:
Дать согласие на заключение договора купли-продажи акций, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях договора купли-продажи акций, заключаемого между ПАО «ДЭК» и АО «Гидроинвест», не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки.
Итоги голосования: «ЗА» – 7 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.
Решение, принятое по вопросу №4 «О принятии решений по вопросам годового Общего собрания акционеров АО «ДРСК», в котором ПАО «ДЭК» осуществляются права единственного акционера»:
Принять следующие решения по вопросам годового общего собрания акционеров АО «ДРСК», в котором ПАО «ДЭК» осуществляются права единственного акционера:
1. Утвердить годовой отчет АО «ДРСК» за 2020 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «ДРСК» за 2020 год.
3.1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) АО «ДРСК» по результатам 2020 года:
Наименование / тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: / 2 013 367
Резервный фонд / 100 668
Инвестиции текущего периода / 1 912 699
Дивиденды / 0
Прибыль на накопление / 0
Погашение убытков прошлых лет / 0
3.2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям АО «ДРСК» по итогам 2020 года.
4. Избрать Совет директоров АО «ДРСК» в составе:
№ п/п / Ф. И. О. кандидата / Должность кандидата
1. / Андреенко Юрий Андреевич / Генеральный директор АО «ДРСК»
2. / Андрейченко Юрий Александрович / Заместитель директора Департамента корпоративного управления и управления имуществом ПАО «РусГидро»
3. / Исаков Александр Юрьевич / Заместитель Директора Департамента корпоративного управления и управления имуществом ПАО «РусГидро»
4. / Кабанова Евгения Валерьевна / Заместитель директора департамента по перспективному развитию и технологическому присоединению Департамента стратегии и перспективного развития ПАО «РусГидро»
5. / Кирьянова Лариса Валерьевна / Начальник Управления экономического прогнозирования и сводной отчетности Департамента экономического планирования и инвестиционных программ ПАО «РусГидро»
6. / Малков Денис Александрович / Заместитель директора департамента по инновационному развитию Департамента инноваций ПАО «РусГидро»
7. / Фаустов Александр Владимирович / Заместитель главного инженера ПАО «РусГидро»
5. Избрать Ревизионную комиссию АО «ДРСК» в составе:
1. / Рохлина Ольга Владимировна / Заместитель руководителя службы — начальник Управления аудита Центра Службы внутреннего аудита ПАО «РусГидро»
2. / Жихарева Оксана Михайловна / Ведущий эксперт Управления аудита Центра Службы внутреннего аудита ПАО «РусГидро»
3. / Щедрин Николай Александрович / Главный эксперт Аналитического центра Службы внутреннего аудита ПАО «РусГидро»
6. Утвердить аудитором АО «ДРСК» Общество с ограниченной ответственностью «РСМ Русь» (ОГРН 1027700257540).
7. Утвердить Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Акционерного общества «Дальневосточная распределительная сетевая компания» в новой редакции (Приложение № 3 к решению).
8. Утвердить Устав АО «ДРСК» в новой редакции (Приложение № 4 к решению).
Решение, принятое по вопросу №5 «О принятии решений по вопросам годового Общего собрания акционеров АО «СК РусГидро», в котором ПАО «ДЭК» осуществляются права единственного акционера»:
Принять следующие решения по вопросам годового общего собрания акционеров АО «СК РусГидро», в котором ПАО «ДЭК» осуществляются права единственного акционера:
1. Утвердить годовой отчет АО «СК РусГидро» за 2020 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «СК РусГидро» за 2020 год.
3.1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) АО «СК РусГидро» по результатам 2020 года:
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: / (15 992)
Резервный фонд / 0
Инвестиции текущего периода / 0
3.2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям АО «СК РусГидро» по итогам 2020 года.
4. Избрать Совет директоров АО «СК РусГидро» в составе:
№п/п / Ф. И. О. кандидата / Должность кандидата
1. / Алексеев Артем Александрович / Директор Департамента административно-хозяйственного обеспечения ПАО «РусГидро»
3. / Плесяк Андрей Владимирович / Начальник Управления планирования инвестиционных программ Департамента экономического планирования и инвестиционных программ ПАО «РусГидро»
4. / Худяков Алексей Анатольевич / Генеральный директор ООО «СНРГ»
5. / Бойко Дмитрий Владимирович / Генеральный директор АО «СК РусГидро»
5. Избрать Ревизионную комиссию АО «СК РусГидро» в составе:
1. / Павленко Татьяна Ивановна / Руководитель Службы внутреннего аудита ПАО «ДЭК»
2. / Грибанова Анна Владимировна / Главный специалист отдела договорной работы Управления организации работы с корпоративными клиентами ПАО «ДЭК»
3. / Кошелева Антонина Викторовна / Главный специалист отдела договорной работы Управления организации работы с корпоративными клиентами ПАО «ДЭК»
6. Утвердить аудитором АО «СК РусГидро» ООО «ФинЭкспертиза» (ОГРН 1027739127734).
7. Утвердить Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Акционерного общества «Сервисная Компания РусГидро» в новой редакции (Приложение № 5 к решению).
Решение, принятое по вопросу №6 «О принятии решений по вопросам годового Общего собрания акционеров АО «РусГидро Логистика», в котором ПАО «ДЭК» осуществляются права единственного акционера»:
Принять следующие решения по вопросам годового общего собрания акционеров АО «РусГидро Логистика», в котором ПАО «ДЭК» осуществляются права единственного акционера:
1. Утвердить годовой отчет АО «РусГидро Логистика» за 2020 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «РусГидро Логистика» за 2020 год.
3.1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) АО «РусГидро Логистика» по результатам 2020 года:
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: / 293
Резервный фонд / 15
Прибыль на накопление / 278
3.2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям АО «РусГидро Логистика» по итогам 2020 года.
4. Избрать Совет директоров АО «РусГидро Логистика» в составе:
1. / Чигарев Олег Валерьевич / Начальник Управления топливных балансов Департамента топливообеспечения ПАО «РусГидро»
2. / Ратнер Мария Владимировна / Ведущий эксперт Управления корпоративных событий ДЗО (ВЗО) Департамента корпоративного управления и управления имуществом ПАО «РусГидро»
3. / Ткачева Наталья Николаевна / Начальник Управления по планированию экономической деятельности дочерних обществ Департамента экономического планирования и инвестиционных программ ПАО «РусГидро»
4. / Чурилов Дмитрий Викторович / Директор Департамента топливообеспечения ПАО «РусГидро»
5. / Макаров Павел Николаевич / Генеральный директор АО «РусГидро Логистика»
5. Избрать Ревизионную комиссию АО «РусГидро Логистика» в составе:
6. Утвердить аудитором АО «РусГидро Логистика» ООО «ФинЭкспертиза» (ОГРН 1027739127734).
7. Утвердить Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Акционерного общества «РусГидро Логистика» в новой редакции (Приложение № 6 к решению).
Решение, принятое по вопросу №7 «О принятии решений по вопросам годового Общего собрания акционеров АО «ХРМК», в котором ПАО «ДЭК» осуществляются права единственного акционера»:
Принять следующие решения по вопросам годового общего собрания акционеров АО «ХРМК», в котором ПАО «ДЭК» осуществляются права единственного акционера:
1. Утвердить годовой отчет АО «ХРМК» за 2020 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «ХРМК» за 2020 год.
3.1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) АО «ХРМК» по результатам 2020 года:
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: / 34 011
Резервный фонд / 1701
Прибыль на накопление / 32 310
3.2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям АО «ХРМК» по итогам 2020 года.
4. Избрать Совет директоров АО «ХРМК» в составе:
1. / Овчинников Дмитрий Владимирович / Директор Департамента капитального строительства ПАО «РусГидро»
2. / Калашникова Татьяна Александровна / Заместитель директора Департамента — начальник Казначейства Департамента корпоративных финансов ПАО «РусГидро»
3. / Кирьянова Лариса Валерьевна / Начальник Управления экономического прогнозирования и сводной отчетности Департамента экономического планирования и инвестиционных программ ПАО «РусГидро»
4. / Волков Игорь Александрович / Заместитель директора Департамента капитального строительства ПАО «РусГидро»
5. / Киба Алексей Юрьевич / Начальник Управления реализации проектов капитального строительства Дальнего Востока Департамента капитального строительства ПАО «РусГидро»
5. Избрать Ревизионную комиссию АО «ХРМК» в составе:
6. Утвердить аудитором АО «ХРМК» ООО «ФинЭкспертиза» (ОГРН 1027739127734).
7. Утвердить Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Акционерного общества «Хабаровская ремонтно-монтажная компания» в новой редакции (Приложение № 7 к решению).
Решение, принятое по вопросу №8 «О принятии решений по вопросам годового Общего собрания акционеров АО «ХЭТК», в котором ПАО «ДЭК» осуществляются права единственного акционера»:
Принять следующие решения по вопросам годового общего собрания акционеров АО «ХЭТК», в котором ПАО «ДЭК» осуществляются права единственного акционера:
1. Утвердить годовой отчет АО «ХЭТК» за 2020 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «ХЭТК» за 2020 год.
3.1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) АО «ХЭТК» по результатам 2020 года:
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: / 4 438,0
Прибыль на накопление / 4 438,0
3.2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям АО «ХЭТК» по итогам 2020 года.
4. Избрать Совет директоров АО «ХЭТК» в составе:
1. / Овчинников Дмитрий Владимирович / Директор Департамента капитального строительства ПАО «РусГидро»
2. / Филиппова Ольга Михайловна / Начальник Управления расчетов и организации финансирования Департамента корпоративных финансов ПАО «РусГидро»
3. / Углова Елена Константиновна / Начальник Управления методологии и контроля КПЭ Департамента экономического планирования и инвестиционных программ ПАО «РусГидро»
4. Волков Игорь Александрович / Заместитель директора Департамента капитального строительства ПАО «РусГидро»
5. / Феоктистова Наталья Александровна / Начальник Управления организации методологического сопровождения и экспертизы проектов Департамента капитального строительства ПАО «РусГидро»
5. Избрать Ревизионную комиссию АО «ХЭТК» в составе:
1. / Павленко Татьяна Ивановна Руководитель / Службы внутреннего аудита ПАО «ДЭК»
6. Утвердить аудитором АО «ХЭТК» ООО «ФинЭкспертиза» (ОГРН 1027739127734).
7. Утвердить Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Акционерного общества «Хабаровская энерготехнологическая компания» в новой редакции (Приложение № 8 к решению).
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19.05.2021.
Протокол заседания Совета директоров ПАО «ДЭК» от 19.05.2021 № 404.
3.2. Дата 20.05.2021г.
